Domaines

• Renseignement pour les affaires en France, DOM-TOM et selon pays de compétence

• Environnement concurrentiel et identification d'objectif.

• Concurrence déloyale, non respect de clauses particulières

• Lutte anti-contrefaçon (surveillance, infiltration, reconstitution des réseaux d'approvisionnement)

• Assurances (agrément Alfa) : Sinistres - Véracité et matérialité des faits et des déclarations - Expertises et criminalistique)

• Investigations économiques sur les tissus de participations et les administrateurs

• Fraudes diverses, démarque inconnue, escroqueries complexes

• Analyse financière comptable (Recherches des fraudes comptables, des ABS)

• NTIC : fraudes et comportements informatiques (Investigations à partir des traces informatiques)

• Recherche d'espionnage illégitime

• Qualité des services et des prestations : "clients mystère", enquête et comportement des affiliés

• Veille et surveillance

Moyens

• Association de cabinets et compétences suivant les spécialités

• Equipe projetable sur le terrain en longue durée

• Infiltration, surveillance et filatures (dans le respect des exigences légales)

• Moyens technologiques

• Investigations en sources ouvertes (Open Sources Intelligence)

• Mise en place de solutions de gestion de l'information d'analyse (Base de données ad hoc)

• Synthèse graphique des résultats complexes pour révélation des structures et organisation

Objectif

• Recherches des éléments de preuves ou commencement de preuve

• Recours : préparation des dossiers au pénal ou civil

• Compréhension

• Actions préventives ou de contre-mesures

Veille investigative et Surveillance en Open Sources

Mise en place de solutions de veille et de surveillance ad hoc dirigée et conçue pour une problématique spécifique du client orientée sur la décision et l'action opérationnelle de l'entreprise

Approche orientée "investigations opérationnelles pragmatiques"  pour des résultats concrets utiles

Solutions modulables, permanentes ou temporaires "à la demande"

OBJECTIF

Service dédié à la détection et l'évaluation des risques pour l'entreprise pour une connaissance et surveillances des acteurs ou objets critiques

• Détection et évaluation des risques critiques de l'entreprise

  • Environnements ou situations à risques

  • Sécurité générale de l'entreprise (activisme contre l'entreprise)

   

• Surveillance de cibles ou acteurs identifiées par l'entreprise

  • Groupes d'influence et campagnes d'action

  • Acteurs ou actions de la concurrence

  • Surveillance d'objets critiques

   

• Enrichissement et renseignements sur les acteurs ciblés

RESEAU DE VEILLEURS ET PLATEFORME COLLABORATIVE

• Association mutualisée de 3 cabinets ou + aux fonctions de veille

• Travail collaboratif en ligne de regroupement de l'information

• Alerte par mail au client "au fil de l'eau"

• Deux langues de base étendues au multilinguisme requis

• Surveillance et infiltration de cibles (forums, blogs)  > 1 cabinet dédié

PROCESS D'ANALYSE

Un processus complet du traitement de l'information

• Indexation et analyse du contenu

• Stockage de l'information sur plateforme en ligne accessible au client 7/24

• Exploration en text-mining des contenus et univers

• Traitements statistiques et mathématiques des données

  > Un cabinet d'analyse dédié en propre

RESULTATS

• Etat et mesure du risque en mode proactif avec alertes "au fil de l'eau"

• Evolutions et tendances constatées

• Emergence d'acteurs ou d'activités nouvelles

• Repérage d'objets critiques et alerte du client

• Renseignements et enrichissement sur les acteurs (sociétés, groupes, personnes) par investigations spécifiques

• Enrichissement : Actions et investigations de terrain si requis à la suite ou à la demande

Domaines

• Surveillance de personnes (dans le respect des exigences légales)

• Recherche de personnes (disparition inquiétante, débiteur, déshérence)

• Vérification d'honorabilité, vérification de CV, d'activités cachées

• Recherches de témoignages

• Recherches patrimoniales et d'intérêts

Moyens

• Surveillance et filature physique ou distante

• Moyens technologiques (dans le respect des exigences légales)

• Recherches en sources ouvertes

• Association de cabinets et de compétences

Objectif

• Recherches des éléments de preuves ou commencement de preuve

• Réseau de relations et d'influence

Domaines

• Contre-enquêtes pénales

• Relecture des constatations, preuves et traces

Moyens

• Un cabinet pilote expert reconnu et médiatique

• Contre-Expertises scientifiques

• Réseau d'experts, techniciens d'investigations criminelles, de juristes, anciens magistrats, médecin experts

Objectif

• Relancer les enquêtes non abouties

• Défense des intérêts de la partie civile

• SSII dédiée aux solutions informatiques anti-fraudes (Bases de données et systèmes d'information)

• Schématisation des dossiers complexes sous Analyst's Notebook (voir ci-contre)

EXEMPLES DE SCHEMAS D'ANALYSE

RESEAU D'ENTREPRISES

VOLS DE FRET

Analyse graphique  et système d'information

Une fois les données stockées  en mémoire informatique (fichiers ou base de données centrale) celles-ci sont exportées vers un schématiseur professionnel pour être visuellement confrontées (Analyst's Notebook)

Les cabinets membres d'Intelligator disposent de cette ressource rare et d'analystes chevronnés pour la mise en oeuvre de cette compétence connue sous l'acronyme "Anacrim" (pour analyse criminelle) au sein des forces de l'ordre.

Schéma de synthèse compilant :

• Les investigations de terrain

• Les recherches en sources ouvertes

• Les actes et statuts d'entreprises

Schéma de synthèse à la recherche :

• Des éléments communs aux 8 vols

• D'un point de compromission

• De la formulation d'une hypothèse d'enquête

 

• Formation aux techniques d'analyse visuelle graphique sous Analyst's Notebook (5 jours)

• Formation Analyse criminelle financière et délinquance financière (100% Expertise opérationnelle)

• Compliance (Lutte anti-blanchiment - 3eme directive CEE)

• Audit et conseil relatifs aux solutions et moyens de vidéo-surveillance.

• Développement de base de données informatiques ad hoc dédiée à l'anti-fraude, aux recoupements et au rapprochement

• Recherches de solutions d'intégration logicielle d'acquisition et d'analyse de l'information

• Outsourcing à faible valeur ajoutée et non confidentiel

• Conseils aux PME sur l'importance de l'information stratégique au sein de l'entreprise:  évaluation des risques et menaces, mise en place d'une démarche de protection industrielle, sensibilisation du personnel et adaptation aux normes législatives et réglementaires françaises, européennes et internationales

• Multinationale de l'habillement (Mission permanente de lutte anti-contrefaçon)

• Compagnies d'assurances (dont agréments nationaux sur grands préjudices)

• 3 multinationales du Transport routier (détournements, vols de fret, bases de données dédiées à l'anti-fraude "on line")

• Grand prestataire de l'aviation civile (vols)

• Cabinets d'avocats (Abus de confiance, Escroqueries, Contre-enquêtes pénales, Business Intelligence)

• Grands cabinets d'investigations (dossiers complexes internationaux, appuis divers)

• Association de victimes (personnes disparues)

• Groupement professionnel (escroqueries internationales)

• PME (IE, concurrence déloyale)

• Institutionnel étranger de la lutte anti-blanchiment (consulting permanent et programme de formation)

• Multinationale de la stratégie de l'information (consulting métier)

• Multinationale du transport (investigations NTIC)

• Groupe industriel international français : Concurrence déloyale depuis l'Asie

• Particuliers (contre-enquêtes pénales, actions civiles en responsabilité, suspicions diverses, insolvabilité organisée à l'étranger)

• En négociation actuellement : Multinationale US de l'alimentaire (Strategic analysis & Risk assessment)